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      德豪润达:关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

      2011-11-29 09:47 浏览次数:857

      ?????????????????????????? 公告日期 2011-11-29

      ??? 证券代码:002005?????证券简称:德豪润达??????编号:2011—62
      ????广东德豪润达电气股份有限公司
      ????关于召开?2011?年第六次临时股东大会的通知
      ????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
      ????性陈述或重大遗漏。
      ????广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”?)将于2011年12月15日
      ????召开2011年第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
      ????一、会议基本情况
      ????1、会议召集人:本公司董事会
      ????2、会议日期及时间:2011年12月15日(星期四)上午10∶00开始,会期半天。
      ????3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议
      ????室
      ????4、会议召开方式:现场投票表决
      ????5、股权登记日:2011年12月12日
      ????二、会议审议事项
      ????1、《关于聘任会计师事务所的议案》
      ????三、出席人员
      ????1、截止2011年12月12日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
      ????公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
      ????2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
      ????3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该
      ????代理人不必是公司的股东。
      ????1
      ????四、会议登记办法
      ????1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、
      ????证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印
      ????件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
      ????2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人
      ????出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
      ????券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)
      ????3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
      ????4、会议登记日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
      ????5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事
      ????会秘书处。
      ????五、其他事项
      ????1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
      ????2、联系方式
      ????联系人:???邓飞
      ????联系电话:0756-3390188??????????传真:0756-3390238
      ????联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
      ????办公楼四楼董事会秘书处
      ????邮政编码:519085
      ????广东德豪润达电气股份有限公司董事会
      ????二○一一年十一月二十八日
      ????2
      ????附件一:
      ????回???????执
      ????致:广东德豪润达电气股份有限公司:
      ????本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2011年12月15日(星期四)上
      ????午10:00举行的2011年第六次临时股东大会。
      ????股东姓???????名(名称):
      ????身份证号(营业执照号):
      ????联系电话:
      ????证券帐户:
      ????持股数量:
      ????签署日期:2011年????月??????日
      ????注:
      ????1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
      ????2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份
      ????证复印件。
      ????3
      ????附件二:
      ????授?权?委?托?书
      ????致:广东德豪润达电气股份有限公司:
      ????兹委托?????????????先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气
      ????股份有限公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00举行的2011年第六次临时
      ????股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
      ????序??????????????????????????????????????????????????????????????投票指示
      ????议案名称
      ????号???????????????????????????????????????????????????????同意?????反对?????弃权
      ????1????关于聘任会计师事务所的议案
      ????说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,
      ????做出投票指示。
      ????2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
      ????委托人姓名(名称):
      ????委托人身份证号码(营业执照号):
      ????委托人证券账户:
      ????委托人持股数量:
      ????受托人签名:
      ????受托人身份证号码:
      ????委托日期:2011年???????月????日
      ????注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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